Росфинмониторинг предлагает наложить на юридических лиц обязательство сотрудничать с право охранительными органами в борьбе с отмыванием денег

Проект устанавливает, что юридические лица обязаны принимать разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах обстоятельства для предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

Эти меры могут включать в себя:

- сотрудничество с полицией и уполномоченным органом по борьбе с отмыванием денег;

- внедрение процедур по установлению целостности контрагентов в финансовых операциях или сделках;

информирование работников юридического лица о предпринятых им действиях по недопущению их причастности к легализации доходов, полученных преступным путем. Читать далее →

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru города Новокузнецк, Кемерово