Незаконная банковская деятельность. Подробный разбор статьи.

Банковская деятельность — это разновидность предпринимательской, поэтому статья 172 УК выступает как специальная по отношению к статье 171 УК “Незаконное предпринимательство”. Санкции двух этих составов кардинально различаются. Незаконная банковская деятельность является тяжким преступлением, в отличие от незаконного предпринимательства, следовательно, “возможность” получить реальное лишение свободы по этой статье — намного выше. В связи с этим частая тактика адвоката, ведущего своего подзащитного по этой статье — добиться переквалификации на менее тяжкий состав, вплоть до советов признаться в “незаконном предпринимательстве”, которое может выражаться и в виде продаже наличных денежных средств иным лицам.  Читать далее →

Банкам могут разрешить блокировать счета клиентов при обнаружении подозрительных операций

По проекту обязательные признаки перевода денег без согласия клиента должны быть установлены Центробанком. Операторы переводов смогут самостоятельно определить дополнительные признаки с учетом требований, которые также утвердит регулятор.

Читать далее →

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru города Новокузнецк, Кемерово